Мошенники из Инстаграм уже обманули около 400 белорусов. В чем заключается схема мошенничества?

В производстве следственного управления УСК по Минской области находится масштабное уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшими признаны около 400 человек со всей страны.

Из материалов дела следует, что в социальной сети Instagram мошенники создают поддельные аккаунты. Как правило, это лжепродавцы мебели, в том числе садовой, бассейнов и комплектующих к ним, которые публикуют рекламу о продаже товаров по заниженной стоимости, маскируясь под интернет-магазины. Граждане, видя привлекательную цену, начинают изучать товары и списываются с продавцом. 

Во время переписки с мошенником последний ещё больше заманивает к себе потенциального потерпевшего, рассказывая о привлекательности именно их товаров. Злоумышленник делает дополнительную скидку, демонстрирует чеки по оплате другими потерпевшими, обещает бесплатную доставку и сборку. При этом есть важное условие - покупатель должен внести полную стоимость товара в качестве предоплаты, в противном случае лишится всех указанных выше бонусов. 

Покупатель соглашается на уловку и переводит денежные средства на счёт, указанный мошенником. После получения денег «продавец» перестает выходить на контакт, а деньги потерпевших поступают на транзитные счета и далее с целью обналичивания – на карт-счета, оформленные на подставных лиц.

Так, по данным следствия, весной текущего года 41-летняя индивидуальный предприниматель из Столбцовского района вместе с подругой подобным образом, впечатлившись низкими ценами, решили приобрести садовые подвесные кресла. Одним платежом было внесено 513 рублей. Однако мебель покупательницам доставлена не была, на последующие сообщения им никто не ответил, более того, аккаунты жительниц Минской области "продавец" заблокировал.

В аналогичную ситуацию попала и 41-летняя минчанка. Летом текущего года она решила приобрести кресло и стол. В Instagram она нашла аккаунт, который выглядел как интернет-магазин по продаже садовой мебели. Ей предоставили номер договора для перевода денежных средств через ЕРИП, на который было перечислено 1304 рубля. После этого киберпреступник перестал выходить на связь.

Следственным управлением УСК по Минской области расследуется уголовное дело по ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В одном производстве соединено свыше 220 уголовных дел со всей страны, в ходе расследования которых выявлено около 300 эпизодов преступной деятельности. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, анализируются сведения о движении денежных средств по расчетным счетам и электронным кошелькам, осматривается содержимое мобильных телефонов и компьютерной техники. Во взаимодействии с сотрудниками милиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

Также следствие обращает внимание, что мошенники подыскивают лиц, которые за небольшое вознаграждение оформляют на своё имя банковские платежные карты и передают их киберпреступникам. Вместе с тем, действия таких лиц могут оцениваться в соответствии с действующим уголовным законодательствам и  подпадать под состав преступления, предусмотренный ст. 222 (незаконный оборот средств платежа и инструментов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.