Укравшие больше миллиона рублей по Viber мошенников задержали в Беларуси

В последнее время белорусов атаковали банковские мошенники. Злоумышленники звонят своим жертвам, иногда и в вайбере, представляются работниками банков, Ассоциации белорусских банков, даже ОБЭП — и обманом выведывают у них данные их карточек или интернет-банка. Однако сегодня пресс-служба МВД сообщила, что в Беларуси задержана группа кибермошенников, причинившая ущерб на более чем 500 тысяч долларов.

Заместитель начальника ГУПК МВД Владимир Зайцев вместе с начальником отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрием Острейко рассказали во время пресс-конференции о личностях задержанных и схемах их работы, а также дали советы, как не попасться на удочку мошенников.

Как мошенники похищали деньги?

Как ранее сообщил в своем комментарии Владимир Зайцев, в последнее время «значительно увеличилось количество преступлений, совершенных путем вишинга»: в телефонных разговорах виртуальные аферисты обманули десятки людей.

Как сообщили во время трансляции брифинга представители правоохранительных органов, на данный момент Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. В одном производстве соединено более 100 уголовных дел, и в настоящее время для рассмотрения вопроса о соединении изучается еще более 30.

Итоговое количество уголовных дел может составить около тысячи.
Согласно материалам уголовного дела, неизвестные организовали так называемые call-центры, представители которых более года звонили белорусам при помощи виртуальных номеров зарубежных операторов связи либо посредством Viber.

Звонившие представлялись сотрудниками белорусских банков и говорили, например, что со счетов жертвы кто-то крадет средства, после чего предлагали либо сообщить реквизиты своих карт, либо перевести деньги со своего счета на предоставленный ими, либо дать доступ к системе дистанционного банковского обслуживания счетом и сообщить коды, приходящие на телефон, а иногда и установить на смартфон специальное приложение для удаленного администрирования.

После этого злоумышленники получали доступ к деньгам владельца счета. Средства они выводили разными способами: или оплачивали товары в различных интернет-магазинах, или же переводили деньги на контролируемые ими счета и платежные карты, зарегистрированные на имя подставных физических лиц — дропов.
После этого под руководством организаторов преступной схемы и так называемых дроповодов деньги обналичивали через банкоматы — причем «обнальщиками» могли быть как сами дропы, так и дроповоды.
Затем, за вычетом процента от суммы полученных средств (как правило от 2% до 10%) деньги передавались представителям так называемых битов — так называются лица, которые обменивают деньги на криптовалюту и затем переводят ее на электронные кошельки организаторов.

Как удалось поймать мошенников?

Все началось с одного случая, когда в милицию обратилась пострадавшая жительница Минска. С ней связались злоумышленники, которые представились сотрудниками банка и под предлогом защиты от мошенничества предложили поучаствовать в поиске «кротов» внутри банка. Дальше с минчанкой связались якобы сотрудники правоохранительных органов, которые попросили ее установить специальное приложение, чтобы получить доступ. В итоге с ее счетов пропало более 200 тысяч долларов в эквиваленте.

Правоохранители начали прорабатывать цепочку подставных счетов, и в итоге им удалось задержать более 20 лиц, причастных к упомянутой выше преступной схеме. Ими оказались молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет: два гражданина Республики Таджикистан, один гражданин Грузии, остальные — белорусы. Задержанные выполняли роль дропов, дроповодов и обнальщиков. По словам правоохранителей, почти все нигде не работают и не учатся.

Между собой они общались в закрытых чатах, перемещались на каршеринге. Деньги использовали «для развлечений, приобретения спиртных напитков, посещения ночных клубов». Порой члены таких групп могут не знать друг друга — но не в этом случае. В данной схеме участники плотно общались и очень быстро «росли» по «карьерной лестнице» — от простого дроповода до лица, которое занимается обменом средств на криптовалюты.

В ходе обысков у злоумышленников были изъяты определенные суммы денег и наложен арест на изъятую у них компьютерную технику, последние модели смартфонов. По словам Острейко, ряд преступников, услышав о задержаниях подельников, попытались скрыться в России, но все были задержаны на территории Беларуси. Причем у одного из них изъяли сумму больше 10 тысяч долларов и 5 тысяч белорусских рублей, которые он получил в тот же день.

В настоящее время 15 лицам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (Хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом) и ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В статусе подозреваемых остаются еще 8 человек.

По уголовному делу признаны потерпевшими более 100 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более миллиона рублей. Так, в некоторых эпизодах сумма ущерба варьировалась от 9 тысяч рублей до 200 тысяч долларов США.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению других причастных лиц и потерпевших.

Как можно этого избежать?

За три месяца 2021 года в Беларуси было возбуждено 5859 уголовных дел (26,6% от общего числа возбужденных уголовных дел) по ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за аналогичный период 2020 года — 2266 уголовных дел (8,94%). Причем многие пострадавшие даже не обращаются в милицию с заявлением.
Снизить количество таких преступлений можно только с помощью профилактической работы — если люди будут заботиться о своих сбережениях и будут более бдительными.

Что нужно сделать, если вам звонят якобы из банка по мессенджеру:

• прежде всего, помните, что сотрудники настоящих банков не звонят по мессенджеру или с иностранных номеров. Также у них уже есть данные о вашем счете — они не станут задавать такие вопросы;
• нужно быть настороже, даже если на экране — логотип белорусского банка. Лучше всего завершить разговор и обратиться в банк лично, чтобы проверить поступившую информацию;
• не переходить по ссылкам и QR-кодам. Проверять сайты, на которые вы заходите, — порой злоумышленники копируют страницы банка или даже «Белпочты», причем адрес может отличаться от настоящего всего одним символом;
• и, разумеется, никому нельзя передавать реквизиты своих банковских карт, счетов, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банкинге. Если это все же случилось, нужно немедленно сообщить в банк, чтобы счет заблокировали, так как преступники моментально выводят деньги. И даже если на вашем счету нет средств, он все равно может использоваться в преступной схеме как подставной счет.

При этом, отмечают правоохранители, для каждой категории граждан преступники применяли свои методы — от простых, например, сказать, что со счета списываются средства, до сложных, таких как убедить владельца карты, что он помогает раскрыть преступление.

Источник: /
Фото носит иллюстративный характер